Służby policyjne ujęły sześć osób, które są podejrzewane o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej, która miała stworzyć system piramidy finansowej – zawiadomiła Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Zwiedzeni ludzie lokowali znaczne sumy pieniędzy w walutach wirtualnych.
Dochodzenie w sprawie aktywności przestępczej powiązanej z piramidą finansową TSQ Investment Group pod egidą prokuratury prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
Sposób działania opierał się na inwestycjach w kryptowaluty. Blisko 15 tysięcy osób padło ofiarą oszustwa na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 złotych.
W trakcie rewizji zabezpieczono m.in. środki pieniężne w złotówkach, euro i dolarach, jak również tzw. ledgery, czyli portfele walut wirtualnych (zabezpieczono na nich waluty wirtualne), komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe oraz notatki.
Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty m.in. przestępstwa oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
– Zebrany w sprawie materiał dowodowy udowodnił, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej funkcjonowania polegał na wyłudzaniu funduszy od klientów. Ten podmiot nie miał zgody Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie aktywności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i działał na zasadach hybrydy piramidy finansowej oraz schematu Ponziego – oznajmiła rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
– W istocie, aktywność tego podmiotu sprowadzała się do pozyskiwania funduszy od nowych uczestników w celu wypłacenia rzekomych profitów wcześniejszym inwestorom. Nie miały jednak miejsca żadne realne inwestycje, a cały system bazował na rotacji funduszy – objaśniła Szozda.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu ujętych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec jednej osoby zastosowano środki zapobiegawcze wolnościowe w formie dozoru policyjnego złączonego z zakazem komunikowania się z pozostałymi podejrzanymi, zakazem wyjazdu z kraju oraz poręczeniem majątkowym w kwocie 15 tys. zł.
Za przypisywane przewinienia podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa jest złożona i w toku. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wzywa o zgłaszanie się osoby poszkodowane działalnością przestępczą z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group oraz aplikacji Hellobit. (PAP)
misz/ akar/