CBŚP i KAS rozbiły gang wyłudzaczy VAT
Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS) w Poznaniu zatrzymało osiem osób należących do zorganizowanej grupy przestępczej. Gang, działający między innymi w branży budowlanej, osiągnął nielegalne korzyści w wysokości ponad 10 milionów złotych poprzez oszustwa podatkowe.
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT jest prowadzone przez CBŚP we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Fałszywe dokumenty, obejmujące obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe, były następnie wykorzystywane do oszustw podatkowych – informuje CBŚP w komunikacie z 16 czerwca.
Zatrzymanym przez CBŚP grozi nawet 25 lat więzienia
W ramach szeroko zakrojonej akcji zatrzymano osiem osób, jednak liczba podejrzanych w tej sprawie jest większa. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację związaną ze śledztwem, a także urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, telefony komórkowe i karty pamięci.
Moment wejścia funkcjonariuszy na jedną z posesji, gdzie przebywali członkowie grupy, można zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez CBŚP.
Według ustaleń śledczych, w procederze wykorzystano tak zwanych „znikających podatników”. Podmioty te posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych. Dodatkowo, wystawiono ponad 1000 nierzetelnych faktur VAT na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych.
Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie przekraczającej 10 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono również pranie pieniędzy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratury, wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jak informuje CBŚP, sprawa ma charakter rozwojowy.
Policja podkreśla w komunikacie: „Tego rodzaju proceder godzi zarówno w interes finansowy państwa, jak i w uczciwych przedsiębiorców oraz obywateli. Powoduje zaniżenie wpływów do budżetu, osłabia konkurencję na rynku i sprzyja rozwojowi szarej strefy.”
Wyniki Biznes Fakty:
Proceder wyłudzania VAT, opisany w artykule, ma bezpośrednie implikacje dla uczciwych przedsiębiorców. W 2026 roku można spodziewać się zintensyfikowanych działań organów skarbowych w zakresie kontroli faktur i transakcji, zwłaszcza w sektorach podatnych na oszustwa, takich jak branża budowlana. Przedsiębiorcy powinni zwracać szczególną uwagę na weryfikację kontrahentów i rzetelność dokumentacji księgowej, aby uniknąć zarzutów o nieświadome uczestnictwo w przestępstwach lub narażenia budżetu państwa na straty. Wzmocnione kontrole i surowe kary oznaczają, że zgodność z przepisami podatkowymi będzie kluczowa dla stabilności i legalności prowadzenia działalności gospodarczej.
Więcej informacji na : businessinsider.com.pl