Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) odnotował ponad 200 zgłoszeń dotyczących platformy Zondacrypto, z czego zdecydowana większość wpłynęła w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W styczniu 2025 roku Prezes UOKiK zainicjował postępowanie wyjaśniające wobec BB Trade Estonia OÜ, operatora serwisu zondacrypto.com.
- Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące operatora Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, 31 stycznia 2025 r.
- Sprawa może obejmować zarówno naruszenia praw konsumentów, jak i działalność o charakterze kryminalnym, w tym oszustwa i pranie pieniędzy.
- Zondacrypto doświadcza znaczących problemów z płynnością; w minioną niedzielę członkowie rady nadzorczej operatora giełdy złożyli rezygnacje.
- Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo, szacując straty klientów na co najmniej 350 mln zł, a liczbę poszkodowanych na około 30 tys.
UOKiK poinformował PAP, że analizuje, czy działalność firmy narusza zbiorowe interesy konsumentów, na przykład poprzez stosowanie nieuczciwych klauzul umownych. Proces ten obejmuje analizę zasad zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pod kątem potencjalnych naruszeń.
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo Loty kasowane, bilety drożeją. Rzecznik LOT-u: te połączenia są zagrożone
„Postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu zondacrypto.com — BB Trade Estonia OÜ zostało zainicjowane 31 stycznia 2025 r. przez Prezesa UOKiK. Analizujemy zasady zawierania, wykonywania i rozwiązania umów pod kątem ewentualnych naruszeń oraz niedozwolonych klauzul” — przekazał urząd.
Sprawdź: Rośnie liczba poszkodowanych na Zondacrypto. Klienci zgłaszają nowe straty
Do tej pory wpłynęło ponad 200 sygnałów dotyczących Zondacrypto, z czego niemal wszystkie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Postępowanie jest w toku.
UOKiK bada sprawę Zondacrypto w kontekście „działalności kryminalnej”
UOKiK zwrócił uwagę, że w przypadku Zondacrypto mogą występować nieprawidłowości wykraczające poza niedozwolone zapisy regulaminowe, a potencjalnie — jak określił to urząd — mogą one mieć charakter „działalności kryminalnej”.
Zobacz: Radosław Piesiewicz o Zondacrypto. Wspomniał o sytuacji z udziałem Donalda Tuska
Pojawiające się wątki dotyczą nie tylko potencjalnego wprowadzania w błąd, ale przede wszystkim możliwości popełnienia oszustwa, nieprawidłowego dysponowania środkami, prania pieniędzy czy wciąż niewyjaśnionego zaginięcia założyciela Zondacrypto. Premier wielokrotnie podkreślał złożony i poważny charakter tej sprawy, która wykracza poza mandat UOKiK. Podstawowy ciężar wyjaśnienia tej sprawy spoczywa na instytucjach posiadających kompetencje w obszarze zwalczania przestępczości finansowej, w tym Prokuraturze, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Generalnym Inspektoracie Informacji Finansowej. Wymaga to zastosowania technik operacyjnych, zaawansowanych narzędzi śledczych oraz analizy przepływów finansowych, co uzasadnia pierwszeństwo tych instytucji w prowadzeniu dochodzenia.
Problemy Zondacrypto. Rezygnacje członków rady nadzorczej operatora
Na początku kwietnia media donosiły o poważnych problemach z płynnością giełdy kryptowalut Zondacrypto. Analizy wskazywały na znaczący spadek rezerw bitcoinów na platformie. Użytkownicy zgłaszali problemy z wypłatą środków. Prezes Zondacrypto zapewniał jednak o stabilności, wypłacalności i bezpieczeństwie platformy, kwestionując trafność przeprowadzonych analiz. Giełda Zondacrypto posiada portfel z ponad 300 mln dolarów w bitcoinach, jednak klucze do niego posiada zaginiony w marcu 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa na szkodę klientów prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, szacując łączną wysokość szkód na co najmniej 350 mln zł. W minioną niedzielę byli członkowie rady nadzorczej estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ — Veronika Tugo, Guido Buehler i Giorgi Dżaniaszwili — opublikowali oświadczenie o złożeniu niezależnych rezygnacji z zajmowanych stanowisk. Premier Donald Tusk szacuje, że liczba poszkodowanych w związku z działalnością Zondacrypto może sięgać 30 tys. osób.
### Wyniki Biznes Fakty: * **Zgłoszenia do UOKiK:** Ponad 200 zgłoszeń dotyczących Zondacrypto wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z czego większość w ciągu ostatnich dwóch tygodni. * **Postępowanie UOKiK:** Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu zondacrypto.com – BB Trade Estonia OÜ – 31 stycznia 2025 r., analizując zasady umowne pod kątem naruszeń i nieuczciwych klauzul. * **Podejrzenia kryminalne:** Sprawa może wykraczać poza naruszenia praw konsumentów i obejmować potencjalne oszustwo, pranie pieniędzy, nieprawidłowe dysponowanie środkami oraz zaginięcie założyciela. * **Problemy z płynnością:** Zondacrypto doświadcza znaczących problemów z płynnością, co doprowadziło do spadku rezerw bitcoinów i trudności z wypłatami środków dla użytkowników. * **Śledztwo prokuratury:** Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę klientów, szacując straty na minimum 350 mln zł. * **Rezygnacje w radzie nadzorczej:** Członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OÜ złożyli rezygnacje ze swoich funkcji. * **Szacowana liczba poszkodowanych:** Według szacunków premiera Donalda Tuska, liczba poszkodowanych w związku z działalnością Zondacrypto może sięgać nawet 30 tys. osób.