Zakupiono bank, by umożliwić Moskwie obejście zachodnich restrykcji. Policja ujawniła grupę przestępczą.

Brytyjska Agencja Narodowa do Zwalczania Przestępczości (NCA) obwieściła wykrycie sieci przestępczej trudniącej się transferem nielegalnych środków finansowych, która nabyła bank w Kirgistanie, aby umożliwić Moskwie obejście zachodnich restrykcji i wesprzeć rosyjskie wojsko walczące przeciwko Ukrainie.

fot. Anton_AV / / Shutterstock

Policja przekazała, że George Rossi, lider grupy przestępczej o nazwie TGR, nabył w grudniu 2024 r. 75 proc. akcji w kirgiskim Keremet Bank, który ułatwia realizację płatności rosyjskiemu państwowemu Promswiazbankowi (Promsvyazbank, PSB). Ten natomiast wspiera podmioty gospodarcze działające w rosyjskim sektorze produkcji zbrojeniowej. NCA potwierdziła, że TGR, jak również inna rosyjska siatka przestępcza Smart, trudnią się legalizowaniem nielegalnych dochodów.

Brytyjscy detektywi, realizujący operację pod kryptonimem Destabilizacja (Destabilise), wywnioskowali, że przestępcy wykorzystywali usługi setek kurierów w przynajmniej 28 miastach w Wielkiej Brytanii, którzy transportowali środki pieniężne pochodzące m.in. z handlu środkami odurzającymi i bronią.

Według Sala Melkiego, wicedyrektora ds. przestępczości ekonomicznej w NCA, proceder prowadzony przez ugrupowanie przestępcze powoduje, że „można zestawić nabywanie kokainy w piątkowy wieczór w Wielkiej Brytanii z wydarzeniami o charakterze geopolitycznym, które powodują cierpienie na całym globie”. – Nie jest to tak prostolinijne, że mówię: „OK, reguluję należność handlarzowi i koniec”. W rzeczywistości jest to obszerny system przestępczy, który finansuje doprawdy złe rzeczy na całym świecie – zaakcentował Melki.

Według dochodzeniowców najsłabszym ogniwem siatki są kurierzy, w związku z tym w bieżącym roku nad miejscami do oddawania moczu na stacjach paliw przy trasach szybkiego ruchu umieszczono anonsy w języku rosyjskim i angielskim ostrzegające przed konsekwencjami, które wynikają z przekazywania środków finansowych zorganizowanym grupom przestępczym.

– Komunikujemy się z nimi bezpośrednio w ich ojczystym języku i mówimy: pętla się zaciska.(…) Wiemy, kim jesteście i was dopadniemy – orzekł Melki.

NCA obwieściła, że w ramach międzynarodowych działań aresztowano 128 osób i skonfiskowano w Wielkiej Brytanii kryptowalutę o wartości 25 mln funtów. W przeciągu minionych 12 miesięcy zatrzymano dalszych 45 osób podejrzanych o transfer nielegalnych środków finansowych i skonfiskowano 5,1 mln funtów. Dane wywiadowcze przyczyniły się również do tego, że zagraniczne służby skonfiskowały 24 mln dol. i 2,6 mln euro.

Pierwszy ślad dotyczący funkcjonowania rosyjskiej siatki przestępczej został podjęty przez brytyjską policję w 2021 r.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP)

mzb/ kar/

Źródło